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序號

當事人名稱

行政處罰
決定書文號

違法行為類型

行政處罰內容

作出行政處罰
決定機關名稱

作出行政處罰
決定日期

公示期限

備注

1

中國光大銀行股份有限公司

銀罰決字〔2024〕31號

1.違反賬戶管理規定；

2.違反清算管理規定；

3.違反反假貨幣業務管理規定；

4.違反人民幣流通管理規定；

5.占壓財政存款或者資金；

6.違反國庫科目設置和使用規定；

7.違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；

8.未按規定履行客戶身份識別義務；

9.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；

10.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；

11.與身份不明的客戶進行交易。

警告，沒收違法所得201.77033萬元，罰款1677.06009萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

2

于某一（時任光大銀行法律合規部副總經理兼反洗錢管理中心總經理）

銀罰決字〔2024〕32號

對中國光大銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

1.違反賬戶管理規定；

2.未按規定履行客戶身份識別義務；

3.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄：

4.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

警告，罰款18萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

3

陳某薇（時任光大銀行電子銀行部云繳費事業中心高級業務總監）

銀罰決字〔2024〕33號

對中國光大銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

違反清算管理規定。

警告，罰款5萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

4

曾某（時任光大銀行北京分行電子銀行部云繳費產品處副處長）

銀罰決字〔2024〕34號

對中國光大銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

違反清算管理規定。

警告，罰款5萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

5

蔡某杰（時任光大銀行數字金融部聯席總經理）

銀罰決字〔2024〕35號

對中國光大銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定。

罰款11.1萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

6

魏某（時任光大銀行信用卡中心審批部總經理）

銀罰決字〔2024〕36號

對中國光大銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定。

罰款15萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

7

柴某軍（時任光大銀行信用卡中心副總經理）

銀罰決字〔2024〕37號

對中國光大銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

1.未按規定履行客戶身份識別義務；

2.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

罰款4.5萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

8

王某兵（時任光大銀行公司業務部副總經理）

銀罰決字〔2024〕38號

對中國光大銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

未按規定履行客戶身份識別義務。

罰款3.5萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

9

張某寧（時任光大銀行零售與財富管理部副總經理）

銀罰決字〔2024〕39號

對中國光大銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

未按規定履行客戶身份識別義務。

罰款3.5萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

10

王某林（時任光大銀行數字金融部總經理）

銀罰決字〔2024〕40號

對中國光大銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

1.未按規定履行客戶身份識別義務；

2.與身份不明的客戶進行交易。

罰款4.5萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

11

郭某（時任光大銀行零售與財富管理部副總經理）

銀罰決字〔2024〕41號

對中國光大銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

未按規定履行客戶身份識別義務。

罰款1萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

12

王某（時任光大銀行信息科技部數據服務中心副總經理）

銀罰決字〔2024〕42號

對中國光大銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

罰款3.5萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

13

蘇某宇（時任光大銀行運營管理部副總經理）

銀罰決字〔2024〕43號

對中國光大銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

與身份不明的客戶進行交易。

罰款1萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年