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序號

當(dāng)事人名稱

行政處罰
決定書文號

違法行為類型

行政處罰內(nèi)容

作出行政處罰
決定機關(guān)名稱

作出行政處罰
決定日期

公示期限

備注

1

恒豐銀行股份有限公司

銀罰決字〔2024〕62號

1.違反賬戶管理規(guī)定；

2.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；

3.占壓財政存款或者資金；

4.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；

5.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；

6.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；

7.未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；

8.與身份不明的客戶進行交易。

警告，罰款1060.68萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

2

秦某陽（時任恒豐銀行股份有限公司個人信貸部數(shù)據(jù)運營崗員工）

銀罰決字〔2024〕63號

對恒豐銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：

違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定。

罰款1.1萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

3

李某濤[時任恒豐銀行股份有限公司內(nèi)控合規(guī)部副總經(jīng)理（主持工作）]

銀罰決字〔2024〕64號

對恒豐銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：

1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；

2.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；

3.未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

罰款9.5萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

4

曾某敏[時任恒豐銀行股份有限公司普惠金融部副總經(jīng)理（主持工作）]

銀罰決字〔2024〕65號

對恒豐銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：

未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。

罰款1萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

5

趙某（時任恒豐銀行股份有限公司運營管理部總經(jīng)理）

銀罰決字〔2024〕66號

對恒豐銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：

1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；

2.與身份不明的客戶進行交易。

罰款4.5萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年