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序號(hào)

當(dāng)事人名稱

行政處罰
決定書文號(hào)

違法行為類型

行政處罰內(nèi)容

作出行政處罰
決定機(jī)關(guān)名稱

作出行政處罰
決定日期

公示期限

備注

1

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

銀罰決字〔2024〕67號(hào)

1.違反賬戶管理規(guī)定；

2.違反清算管理規(guī)定；

3.違反特約商戶實(shí)名制管理規(guī)定；

4.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；

5.違反人民幣流通管理規(guī)定；

6.違反國庫科目設(shè)置和使用規(guī)定;

7.占?jí)贺?cái)政存款或者資金；

8.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；

9.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；

10.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；

11.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；

12.與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

警告，沒收違法所得487.594705萬元，罰款4672.941544萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

2

姜某（時(shí)任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司運(yùn)營管理部對(duì)公運(yùn)營管理處專家）

銀罰決字〔2024〕68號(hào)

對(duì)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：

違反賬戶管理規(guī)定。

警告，罰款5萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

3

周某（時(shí)任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司個(gè)人金融部支付與賬戶營銷處專家）

銀罰決字〔2024〕69號(hào)

對(duì)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：

違反賬戶管理規(guī)定。

警告，罰款5萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

4

王某華（時(shí)任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司運(yùn)營管理部零售運(yùn)營管理處副處長）

銀罰決字〔2024〕70號(hào)

對(duì)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：

違反賬戶管理規(guī)定。

警告，罰款10萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

5

王某東（時(shí)任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司網(wǎng)絡(luò)金融部風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)處處長）

銀罰決字〔2024〕71號(hào)

對(duì)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：

違反賬戶管理規(guī)定。

警告，罰款10萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

6

彭某佑（時(shí)任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理）

銀罰決字〔2024〕72號(hào)

對(duì)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：

違反清算管理規(guī)定。

警告，罰款10萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

7

楊某榮（時(shí)任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司網(wǎng)絡(luò)金融部總經(jīng)理）

銀罰決字〔2024〕73號(hào)

對(duì)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：

違反清算管理規(guī)定。

警告，罰款10萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

8

王某（時(shí)任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司信用卡中心商戶發(fā)展部專家）

銀罰決字〔2024〕74號(hào)

對(duì)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：

違反特約商戶實(shí)名制管理規(guī)定。

警告，罰款5萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

9

朱某雯（時(shí)任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司信用卡中心風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心資深專員）

銀罰決字〔2024〕75號(hào)

對(duì)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：

違反特約商戶實(shí)名制管理規(guī)定。

警告，罰款5萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

10

付某勇（時(shí)任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司信用卡中心風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心總經(jīng)理（處長））

銀罰決字〔2024〕76號(hào)

對(duì)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：

違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定。

罰款8萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

11

劉某潔（時(shí)任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司個(gè)人信貸部資深專員）

銀罰決字〔2024〕77號(hào)

對(duì)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：

違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定。

罰款10萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

12

程某（時(shí)任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司總行研發(fā)中心成都研發(fā)部開發(fā)一部普惠/三農(nóng)金融二組組長）

銀罰決字〔2024〕78號(hào)

對(duì)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：

違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定。

罰款2.8萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

13

劉某（時(shí)任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司個(gè)人金融部副總經(jīng)理）

銀罰決字〔2024〕79號(hào)

對(duì)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：

未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。

罰款3.5萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

14

劉某文（時(shí)任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司普惠金融事業(yè)部副總經(jīng)理）

銀罰決字〔2024〕80號(hào)

對(duì)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：

1.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；

2.與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

罰款4.5萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

15

薛某芹（時(shí)任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司信用卡中心總裁）

銀罰決字〔2024〕81號(hào)

對(duì)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：

1.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；

2.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。

罰款6萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

16

程某（時(shí)任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部高級(jí)專家）

銀罰決字〔2024〕82號(hào)

對(duì)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：

1.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；

2.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；

3.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。

罰款10.5萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

17

吳某奕（時(shí)任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理）

銀罰決字〔2024〕83號(hào)

對(duì)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：

未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。

罰款3.5萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

18

史某剛（時(shí)任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司私人銀行部高級(jí)專家）

銀罰決字〔2024〕84號(hào)

對(duì)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：

未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。

罰款3.5萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

19

劉某（時(shí)任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司公司業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理）

銀罰決字〔2024〕85號(hào)

對(duì)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：

未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。

罰款1萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

20

沈某（時(shí)任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司網(wǎng)絡(luò)金融部高級(jí)專家）

銀罰決字〔2024〕86號(hào)

對(duì)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：

未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。

罰款1萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

21

楊某強(qiáng)（時(shí)任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司個(gè)人金融部副總經(jīng)理）

銀罰決字〔2024〕87號(hào)

對(duì)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：

未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。

罰款1萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年