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序號

當事人名稱

行政處罰決定書文號

違法行為類型

行政處罰內容

作出行政處罰決定機關名稱

作出行政處罰決定日期

公示期限

備注

1

上海銀行股份有限公司

銀罰決字〔2025〕10號

1.違反賬戶管理規定；
2.違反清算管理規定；
3.違反反假貨幣業務管理規定；
4.占壓財政存款或者資金；
5.違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；
6.未按規定履行客戶身份識別義務；
7.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；
8.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

警告，沒收違法所得46.95195萬元，罰款2874.8萬元

中國人民銀行

2025年7月21日

五年

2

許某斌（時任上海銀行股份有限公司運營管理部副總經理）

銀罰決字〔2025〕11號

對上海銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：
1.違反賬戶管理規定；
2.未按規定履行客戶身份識別義務。

警告，罰款8.5萬元

中國人民銀行

2025年7月21日

五年

3

童某（時任上海銀行股份有限公司網絡金融部總經理助理）

銀罰決字〔2025〕12號

對上海銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：
違反清算管理規定。

警告，罰款5萬元

中國人民銀行

2025年7月21日

五年

4

莫某文（時任上海銀行股份有限公司風險管理部副主管）

銀罰決字〔2025〕13號

對上海銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：
違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定。

罰款14.2萬元

中國人民銀行

2025年7月21日

五年

5

朱某（時任上海銀行股份有限公司信用卡中心高級副主管）

銀罰決字〔2025〕14號

對上海銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：
違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定。

罰款14.2萬元

中國人民銀行

2025年7月21日

五年

6

陳某（時任上海銀行股份有限公司總行營業部零售業務部主管）

銀罰決字〔2025〕15號

對上海銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：
違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定。

罰款10萬元

中國人民銀行

2025年7月21日

五年

7

曹某霞（時任上海銀行股份有限公司市南分行零售業務部總經理）

銀罰決字〔2025〕16號

對上海銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：
違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定。

罰款10萬元

中國人民銀行

2025年7月21日

五年

8

周某（時任上海銀行股份有限公司浦東分行零售業務部總經理）

銀罰決字〔2025〕17號

對上海銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：
違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定。

罰款4.1萬元

中國人民銀行

2025年7月21日

五年

9

殷某（時任上海銀行股份有限公司海外業務部總經理助理）

銀罰決字〔2025〕18號

對上海銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：
1.未按規定履行客戶身份識別義務；
2.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

罰款7萬元

中國人民銀行

2025年7月21日

五年

10

楊某（時任上海銀行股份有限公司零售業務部總經理）

銀罰決字〔2025〕19號

對上海銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：
1.未按規定履行客戶身份識別義務；
2.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

罰款7萬元

中國人民銀行

2025年7月21日

五年

11

鄭某（時任上海銀行股份有限公司網絡金融部副總經理）

銀罰決字〔2025〕20號

對上海銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：
1.未按規定履行客戶身份識別義務；
2.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

罰款7萬元

中國人民銀行

2025年7月21日

五年

12

袁某（時任上海銀行股份有限公司公司業務部副總經理兼小企業金融服務中心副總經理）

銀罰決字〔2025〕21號

對上海銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：
1.未按規定履行客戶身份識別義務；
2.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄。

罰款4.5萬元

中國人民銀行

2025年7月21日

五年

13

姚某（時任上海銀行股份有限公司金融同業部副總經理）

銀罰決字〔2025〕22號

對上海銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：
未按規定履行客戶身份識別義務。

罰款3.5萬元

中國人民銀行

2025年7月21日

五年

14

薛某東（時任上海銀行股份有限公司信用卡中心副總經理）

銀罰決字〔2025〕23號

對上海銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：
1.未按規定履行客戶身份識別義務；
3.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

罰款3萬元

中國人民銀行

2025年7月21日

五年

15

趙某（時任上海銀行股份有限公司運營管理部總經理）

銀罰決字〔2025〕24號

對上海銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：
1.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；
2.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

罰款7萬元

中國人民銀行

2025年7月21日

五年

16

曹某智（時任上海銀行股份有限公司信息技術部總經理、數據管理與應用部總經理）

銀罰決字〔2025〕25號

對上海銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：
未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

罰款3.5萬元

中國人民銀行

2025年7月21日

五年