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序號

當事人名稱

行政處罰
決定書文號

違法行為類型

行政處罰內容

作出行政處罰
決定機關名稱

作出行政處罰
決定日期

公示期限

備注

1

浙商銀行股份有限公司

銀罰決字〔2025〕31號

1.違反賬戶管理規定；

2.違反商戶管理規定；

3.違反反假貨幣業務管理規定；

4.占壓財政存款或者資金；

5.違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；

6.未按規定履行客戶身份識別義務；

7.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

警告，罰款295.99萬元

中國人民銀行

2025年8月 20日

三年

2

宋某仁（時任浙商銀行股份有限公司運營管理部總經理)

銀罰決字〔2025〕32號

對浙商銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

1.違反賬戶管理規定；

2.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

警告，罰款7萬元

中國人民銀行

2025年8月 20日

三年

3

陸某（時任浙商銀行股份有限公司網絡金融部企業體驗中心總經理助理）

銀罰決字〔2025〕33號

對浙商銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

違反商戶管理規定。

警告，罰款5萬元

中國人民銀行

2025年8月 20日

三年

4

孫某名（時任浙商銀行股份有限公司信用卡（消費金融）部風險管理中心職員）

銀罰決字〔2025〕34號

對浙商銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定。

罰款1.1萬元

中國人民銀行

2025年8月 20日

三年

5

馮某（時任浙商銀行股份有限公司杭州分行小企業與個銀評審部職員）

銀罰決字〔2025〕35號

對浙商銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定。

罰款1.1萬元

中國人民銀行

2025年8月 20日

三年

6

鄭某京（時任浙商銀行股份有限公司小企業信貸中心（普惠金融事業部）副總經理）

銀罰決字〔2025〕36號

對浙商銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

未按規定履行客戶身份識別義務。

罰款1萬元

中國人民銀行

2025年8月 20日

三年

7

楊某正（時任浙商銀行股份有限公司金融科技部總經理）

銀罰決字〔2025〕37號

對浙商銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

罰款2萬元

中國人民銀行

2025年8月 20日

三年

8

史某文（時任浙商銀行股份有限公司網絡金融部總經理）

銀罰決字〔2025〕38號

對浙商銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

罰款1萬元

中國人民銀行

2025年8月 20日

三年