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序號

當事人名稱

行政處罰
決定書文號

違法行為類型

行政處罰內容

作出行政處罰
決定機關名稱

作出行政處罰
決定日期

公示期限

備注

1

中信銀行股份有限公司

銀罰決字〔2025〕60號

1.違反金融統計相關規定；

2.違反賬戶管理規定；

3.違反反假貨幣業務管理規定；

4.占壓財政存款或資金；

5.違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；

6.未按規定履行客戶身份識別義務；

7.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄。

警告，罰款1535.7萬元

中國人民銀行

2025年9月22日

五年

2

潘某明（時任中信銀行股份有限公司個人信貸部系統數據處副處長）

銀罰決字〔2025〕61號

對中信銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定。

罰款7萬元

中國人民銀行

2025年9月22日

五年

3

朱某龍（時任中信銀行股份有限公司信用卡中心信貸審批部副總經理）

銀罰決字〔2025〕62號

對中信銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定。

罰款17萬元

中國人民銀行

2025年9月22日

五年

4

魏某（時任中信銀行股份有限公司公司銀行部副總經理）

銀罰決字〔2025〕63號

對中信銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

未按規定履行客戶身份識別義務。

罰款3.5萬元

中國人民銀行

2025年9月22日

五年

5

任某鵬（時任中信銀行股份有限公司零售銀行部副總經理、財富管理部副總經理）

銀罰決字〔2025〕64號

對中信銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

未按規定履行客戶身份識別義務。

罰款3.5萬元

中國人民銀行

2025年9月22日

五年

6

張某（時任中信銀行股份有限公司國際業務運營中心負責人）

銀罰決字〔2025〕65號

對中信銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

1.未按規定履行客戶身份識別義務；

2.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄。

罰款7萬元

中國人民銀行

2025年9月22日

五年