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中國代表團參加金融行動特別工作組第三十二屆第六次全會

字號 文章來源: 2022-03-07 18:13:47
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2022年3月1日至3月4日,金融行動特別工作組(FATF)第32屆第6次全會召開。中國人民銀行、外交部組團在線參加會議,全球206個FATF及區(qū)域性反洗錢組織成員和觀察員出席會議。

會議總結(jié)了反洗錢國際評估戰(zhàn)略改革成果,通過了第五輪國際評估程序和方法,發(fā)布全球反洗錢合規(guī)性和有效性報告。

會議通過了FATF建議24(法人透明度和受益所有權(quán))及其釋義的修訂,并發(fā)布公開聲明。

會議審議通過《法國反洗錢和反恐怖融資互評估報告》,認(rèn)為法國具有完善的反洗錢和反恐怖融資框架,將在通過質(zhì)量和一致性審查后發(fā)布。

會議更新公開聲明,決定將阿聯(lián)酋納入“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單(即FATF“灰名單”),將津巴布韋移出“灰名單”。

會議任命新加坡內(nèi)政部官員拉杰·庫馬爾(Raja Kumar)擔(dān)任下任FATF主席,任期為2022年7月至2024年6月。

會議還討論通過了與非法移民相關(guān)的洗錢和恐怖融資風(fēng)險報告、降低FATF標(biāo)準(zhǔn)負(fù)面影響等多份報告,決定就《房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險為本指引(公開征求意見稿)》公開征求意見。

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