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2005年7月4日-8日，國際貨幣基金組織與中國人民銀行在大連聯合舉辦“反洗錢/反恐融資金融分析與調查研討班”，參會的代表共72人，分別來自國務院法制辦、最高人民檢察院、最高人民法院、公安部、人民銀行等單位。外方專家分別來自國際貨幣基金組織、聯合國毒品控制辦公室、國際刑警組織、英國和比利時。主要課程和討論內容包括：從FATF40+9項建議看國際反洗錢要求和實踐，中國洗錢/恐怖主義融資案件金融調查，聯合國反恐融資公約及安理會決議，洗錢/恐怖主義融資的可疑交易監測模型，洗錢調查—證據收集與立案，反洗錢/反恐融資法律涉及的重要問題（1、洗錢罪起訴，2、洗錢罪及其上游犯罪的起訴，3、查封及凍結的權力機構，4、恐怖主義融資犯罪的起訴），金融情報中心信息獲取和交換實踐問題，恐怖主義融資趨勢與前瞻等。