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為了借鑒發(fā)達國家反洗錢經(jīng)驗，為我國反洗錢立法在機構設置和合作機制方面開拓思路，2005年1月9日至16日，受美國財政部邀請，我行組織反洗錢代表團赴華盛頓和紐約參加反洗錢研討會。代表團一行14人，由總行反洗錢局王燕之副局長帶隊，杭州中支、廈門市中支等10家中心支行負責反洗錢工作的主管副行長參團。此次研討由美國財政部技術援助辦公室（OTA）、打擊金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡（FinCEN）以及恐怖融資和金融犯罪辦公室（TFFC）聯(lián)合組織。美國財政部上述部門各相關人員參加了與我行反洗錢代表團的研討，集中討論了美國反洗錢相關機構的職能設置與部門之間的協(xié)調合作情況，重點圍繞FinCEN的功能、《銀行保密法》報告系統(tǒng)、信息共享技術發(fā)展以及分析調查技術進行討論。此外，美國司法部資產(chǎn)沒收與反洗錢司、聯(lián)邦調查局資產(chǎn)沒收與反洗錢司、國土安全部移民與海關執(zhí)法局（ICE）、美聯(lián)儲、貨幣監(jiān)理署、證券交易委員會（SEC）等反洗錢/反恐融資機構也被財政部邀請參加研討，全面地介紹了各部門在反洗錢/反恐融資方面所承擔的職責，使我們比較深入地了解了美國聯(lián)邦一級反洗錢機構與合作機制，以及反洗錢信息基礎和調查分析技術。