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10月22日，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）在第三十二屆第五次全會(huì)后發(fā)布了《跨境支付反洗錢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況調(diào)查報(bào)告》。

增強(qiáng)跨境支付是二十國集團(tuán)（G20）關(guān)注的重點(diǎn)。2020年12月至2021年3月，FATF對(duì)私營(yíng)機(jī)構(gòu)在跨境支付中執(zhí)行反洗錢和反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的情況開展調(diào)查，指出各國執(zhí)行情況不一致的問題以及由此給跨境支付帶來的挑戰(zhàn)，并提出建議措施。

報(bào)告指出，各國對(duì)FATF跨境支付標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不一致，導(dǎo)致執(zhí)行成本上升、支付速度下降、市場(chǎng)準(zhǔn)入受限、透明度降低等問題。其中，私營(yíng)部門在識(shí)別和驗(yàn)證客戶和受益所有人信息、篩查制裁名單、發(fā)送和接收客戶或交易信息、建立并維護(hù)代理行關(guān)系等方面面臨很大挑戰(zhàn)。造成這些挑戰(zhàn)的具體原因包括法律法規(guī)相互沖突、對(duì)規(guī)則的理解或?qū)嵤┎煌⒈O(jiān)管方法存在差異等。

為應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，報(bào)告建議：一是各國制定跨境支付政策時(shí)考慮反洗錢和反恐怖融資等要求；二是確立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)；三是建立國家層面的受益所有權(quán)信息登記系統(tǒng)；四是明確并共同執(zhí)行建議16（電匯）要求；五是制裁名單篩選要全球一致；六是增強(qiáng)私營(yíng)部門對(duì)跨境支付中反洗錢和反恐怖融資政策的理解等。

（報(bào)告原文參見：

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/cross-border-payments.html）